2兆ドン規模の詐欺組織、ベトナム各地で約100を逮捕

＜写真：bocongan.gov.vn＞

ベトナム公安省および複数の地方警察は6月下旬、国内外で広範に活動していた特殊詐欺組織に対する一斉摘発を実施し、全国の空港、国境検問所、自宅などでおよそ100人の容疑者を逮捕した。

この詐欺事件は、電子商取引サイトを装い「タスク遂行型投資」と称して高収益を謳い、被害者から送金を誘導する手口である。

主に「軽作業・高収入」といった求人広告を通じて国内の人々を引き寄せ、自ら連絡を取らせた上で詐欺行為に関与させていた。

初期段階では少額の報酬を繰り返し支払うことで信頼を構築し、その後「システム障害」などを理由に追加送金を求めるなど、巧妙かつ計画的な手口が用いられていた。

事件の中心人物は、ゲアン省フングエン郡在住のファン・ディン・ティン容疑者（30）とその妻レー・ティ・チャー容疑者（26）である。

両名はミャンマーやフィリピンに拠点を構え、およそ300人のベトナム人を統率し、SNSを通じて国内のターゲットに詐欺を仕掛けていた。

これら国外拠点は中国人によって経営され、給与の支給、業務指示、設備の提供まで一元的に管理されていた。

さらに、一部の容疑者は国外での詐欺活動経験を基に帰国後、地方の自宅にこもりながら新たな詐欺グループを独自に編成した。

電話やインターネットを用いて、国内でも同様の詐欺行為を繰り返していた。

警察はおよそ4か月にわたる内偵調査およびSNS上の虚偽情報の追跡を経て、6月23日に全国一斉に摘発を敢行した。

空港および国境地点では私服警察が複数の班に分かれ、容疑者の帰国を待ち伏せて即時に身柄を確保した。

地方拠点には強制的に突入し、多数のパソコン、携帯電話、帳簿、関連書類などを押収した。

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中には、1人で420億ドン（約2億3874万円）相当の損失を被った例も報告されている。

公安当局は現在、ミャンマーおよびフィリピンの捜査機関と連携を強化し、国際的な詐欺ネットワークの実態解明とその拠点壊滅に向けて動いている。

ファン・ディン・ティン容疑者をはじめとする90人以上の容疑者は、現在「財産詐取罪」により起訴・拘束されており、今後の捜査の進展が注目される。

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