年利2000%のヤミ金融、ホーチミンでウクライナ人逮捕

＜写真：baoquangninh.vn＞

ウクライナ人がベトナム人と共謀し、数十万人に年利2000%の高利貸しを行う一連の会社を経営していたとして逮捕された。

8日に公安省刑事警察局（C02）は、ホーチミン市警察およびカインホア省警察と協力し、外国人が主導する高度な技術を駆使した闇金融活動を行う犯罪集団を摘発した。

C02によると、ブガエフスキー・ティムール容疑者（34）とクラヴチュク・イリナ容疑者（39）およびその共犯者が民事取引を通じた高利貸しの行為で逮捕された。

この犯罪集団は年利2000%で金融サービスを提供し、数千億ドンの不正な利益を得ていたと推定される。

警察は証拠を収集した後、ティムール容疑者（34）とイリナ容疑者がベトナムに入国した際に逮捕した。

同時にホーチミン市とカインホア省にある4つの会社に対して、一斉に家宅捜査が行われた。

捜査機関によると、この犯罪ネットワークの首謀者はウクライナ国籍のカテリンチク・ローマン容疑者（38）であり、現在逃亡中である。

ローマン容疑者はレー・タイン・フイン・カン容疑者（53）、グエン・ティ・ニャット・フオン容疑者（34）と共謀し、Easycash.vn、Oncredit、Oncredit.asia.comのアプリやウェブサイトを通じて貸し付けを行っていた。

2019年にローマン容疑者は貸し付けの原資としてカン容疑者に40万ドル（約6075万円）を提供した。

ローマン容疑者は2023年4月までに、シンガポールのSCA会社とキプロスのTAS銀行から1100万ドル（約16億7083万円）を関連会社に指示して受け取らせた。

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借入れプロセスは開発したソフトウェアを使用して審査され、借入額は50万ドン（約3000円）から数千万ドンで、利率は年365%から1971%の暴利であった。

C02は、このネットワークが数十万人のベトナム人顧客を持っていたことを特定しており、現在までに関連する63人が召喚され、68台のノートパソコン、約100台の携帯電話、その他多くの関連物品が押収された。

現在、C02はこの高利貸しネットワークの捜査を拡大している。

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